الى زوار منتدى البرنامج المشروحة / الكرام . نفيدكم بأن برامجنا المطروحة كاملة ومشروحة ومع السريال وتعمل بأستمرار دون توقف أن شاءالله . ولكن روابطها مخفية تظهر بعد التسجيل . و تسجيلكم دعم للمنتدى

Admin عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007

إجراء وقائيا لمكافحة غسل الأموال من الدبلوماسيين في السعودية

الاستثمار نت - متابعات 2013-02-21 02:02:22

أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية أكثر من 43 إجراءً احترازياً
جديداً لوقف عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك التعامل مع
مبدأ "الشكوك" والتحقق من العملاء الذين سيتم التعامل معهم، سواء كانوا
سعوديين أو وافدين من خلال بطاقة الإقامة أو جواز السفر للخليجيين أو
البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.

جاء ذلك في إطار توجه الوزارة لحماية الشركات والمؤسسات والأنشطة المهنية
والأعمال التجارية التي تزاول أعمالها في السعودية من أي محاولات استغلالية
لتمرير أو تنفيذ أنشطة أو عمليات غير مشروعة أو المساهمة فيها.

وخصصت الوزارة بندا للعملاء عاليي المخاطر مخصصة لهم عدة تفاصيل من أهمها
طرق التعامل مع الأشخاص السياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم مناصبهم إلى
جانب الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح، مطالبة جهات القطاع الخاص بوضع
إجراءات وضوابط داخلية للعناية الواجبة المشددة تجاه أي عميل ذو مخاطر
عالية.

just_f

» الأموال اليمنية المنهوبة (أين هي ومع مٌن وكيف تم إخفائها) ؟
» وفد يمني للمشاركة في "إعادة الأموال المنهوبة" بقطر
» وزير الشؤون القانونية يكشف عن قانون لاستعادة الأموال
» نيابة الأموال العامة تحقق في اختلاس 17 مليون من جامعة صنعاء
» وزير العدل: اليمن يستعد لاسترداد الأموال التي نهبها النظام